Un nuevo frente de investigación se abrió contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. En este caso, se trata de un sumario abierto por el Banco Central por supuestas infracciones a la ley penal cambiaria con maniobras que involucran unos US$ 240 millones.
El BCRA quiere determinar por qué la AFA no liquidó como indican las normas cambiarias los pagos en dólares que recibió durante los años de vigencia del cepo cambiario por contratos de sponsoreo para la Selección Argentina, televisación de partidos y otro tipo de fondeo como premios y subsidios desde FIFA y Conmebol.
La investigación es llevada adelante por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Aunque la AFA no es una entidad regulada por el Central, supervisa que las operaciones cambiarias que se realicen en el sistema financiero local cumplan con la normativa.
Las alarmas sonaron en Reconquista 266 desde hace meses, pidieron explicaciones en distintas ocasiones a entidad madre del fútbol argentino desde septiembre de 2024 y, sin tener respuestas satisfactorias, notificarán en las próximas horas a sus autoridades sobre la apertura formal del sumario cambiario.
El BCRA puso en foco en una serie de contratos que la AFA tiene vigentes con empresas o entidades con sede en el exterior. Durante los años sin cepo, los pagos desde el exterior a la AFA se procesaron con normalidad, pero desde 2019 se reimpusieron los controles y la normativa se hizo más restrictiva. Desde ese momento, según el sumario que abrió el Central, la AFA cambió la modalidad para recibir los dólares.
Las operaciones bajo vigilancia del BCRA se centran entre 2019 y 2021. Es decir, en los años previos al inicio del esquema de cobro en el que está involucrado el empresario Javier Faroni a través de la firma Tourprodenter. Esa fue, creen fuentes involucradas a la investigación, la manera en que la AFA terminó por “resolver” sus limitaciones para cobrar en dólares.
Claudio Chiqui Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, los dos hombres fuertes de la estructura política de la AFA.
La norma cambiaria indica que los dólares recibidos por pagos desde el exterior tienen que ser ingresados y liquidados en el sistema local, es decir, convertidos a pesos a precio de tipo de cambio oficial. En tiempos de cepo duro, pasar a pesos oficiales un saldo en dólares con una brecha elevada implicaba una pérdida económica.
Sponsoreo, televisación y fondos de la FIFA: qué investiga el BCRA
La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias hizo eje en cinco contrapartes de la AFA en el exterior. Uno de ellos es con la marca internacional Adidas, que diseña la camiseta de la Selección Argentina. El convenio comenzó en noviembre de 2017, por un total comprometido de 260 millones de euros hasta 2030.
En esos años, la AFA tenía cuenta en el banco Credicoop y recibía con normalidad esos pagos, en años sin cepo. Desde 2019 con su reimposición, la entidad cambió y pasó a trabajar con el banco BST. No es la primera vez que esta entidad aparece en sumarios del BCRA: también fue mencionado como banco que vendió divisas a casas de cambio investigadas por maniobras durante el cepo en el gobierno de Alberto Fernández.
En ese momento, la AFA pasa a categorizar ese fondeo desde Adidas como una donación, algo que estaba exceptuado de la liquidación a precio oficial. Fueron distintos pagos desde la segunda mitad de 2020 por un total, hasta la fecha, de casi 95 millones de euros. El señalamiento del Central es que esos dólares no fueron una donación y tendrían que haber sido convertidos a pesos.
En segundo lugar, hay dos contratos por televisación de partidos con empresas del exterior. Con FSLA Holdings (Fox Sports) en conjunto con Imagen Satelital (IMSA). En este caso, los dólares no liqudiados por AFA en el mercado oficial ascenderían a 45 millones. Un tercer contrato es con la empresa ARG Football Distribution, por otros US$ 65 millones más.
Las últimas dos vías de investigación son desde la FIFA y desde Conmebol, entidades a las que AFA está afiliada. Aparecen en el sumario, según afirman fuentes con conocimiento, desde subsidios a la Selección Argentina de fútbol femenino, hasta ayudas excepcionales por el Covid, premios por torneos internacionales, o un reintegro por días de concentración de los jugadores de la Selección en el exterior.
El BCRA abrió una investigación contra la AFA, “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino
Para estos dos casos, el cálculo del BCRA es que fueron incorrectamente liquidados unos US$ 6,7 millones desde FIFA y US$ 14,6 millones desde Conmebol. En total, se trata de contratos por US$ 131,3 millones y casi 95 millones de euros. Expresado en su totalidad en dólares, la suma asciente a algo más de US$ 240 millones.
La presunción de los investigadores es que una parte sustancial de esos dólares pueden haber ingresado al sistema local pero no a través del mercado oficial con liquidación en pesos, sino a través del dólar financiero, es decir, el contado con liquidación. Fue una forma muy común de operar en épocas de fuertes restricciones al dólar oficial.
De todas formas, se trata de un delito penal cambiario y eso es lo que el Banco Central tratará de determinar. La AFA será notificada en las próximas horas y en la autoridad monetaria esperan que los abogados de la entidad den explicaciones.
No hay, por el momento, una instancia judicial. Un sumario cambiario como el que abrió el Central tiene, típicamente, sanciones económicas como pena más común, o inhabilitaciones para operar en el mercado cambiario. Los investigados son la AFA como persona jurídica, Claudio Tapia como su presidente y los dos tesoreros que tuvo en esos años: Pablo Toviggino y Alejandro Nadur.
