Un imponente despliegue de las fuerzas de seguridad sacudió este viernes a las provincias de Chaco y Corrientes en el marco de una causa por presunto lavado de activos. La investigación está a cargo del fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, e interviene la jueza federal Zunilda Niremperger (Juzgado Federal N° 1 de Resistencia).
En total se ejecutaron 18 allanamientos simultáneos en distintas localidades. Entre los inmuebles inspeccionados se encuentran las sucursales de la conocida cadena de gimnasios EXEN Gym en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, así como el Hotel Guaraní en la capital correntina, viviendas particulares, concesionarias ligadas a la familia Clinis, escribanías y estudios contables.
Cinco órdenes de detención e imputados
Por disposición de la Justicia Federal, se libraron cinco órdenes de detención para las siguientes personas señaladas como parte del esquema:
- Federico Alejandro Clinis Canal
- Nicolás Clinis Canal
- María Graciela Canal
- Mauro Emmanuel Lugo Heim
- Yamil Gabriel Gane
La causa investiga el delito de lavado de activos (artículo 303, inc. 1 y 2 del Código Penal), bajo la hipótesis de que las maniobras se realizaban de manera habitual, organizada y mediante la estructura de los gimnasios como fachada comercial.
Asimismo, la pesquisa alcanza a Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek. Desde la Fiscalía advirtieron que la causa permanece abierta y no descartan nuevas imputaciones, agravantes o la identificación de otros involucrados en las próximas horas.
Un despliegue de más de 250 efectivos y especialistas
El operativo requirió un enorme despliegue logístico y técnico que incluyó a:
- 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 4 camiones de la fuerza federal.
- 50 agentes de la Policía del Chaco.
- 10 contadores e informáticos, sumado a personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
- Especialistas de la Unidad de Delitos Económicos (Policía del Chaco) y de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal.
Como resultado de los procedimientos, las autoridades procedieron al secuestro de sumas de dinero en efectivo, vehículos, máquinas de gimnasio, dispositivos electrónicos y numerosa documentación contable, elementos que serán sometidos a peritajes en los próximos días.
